عقدت المجموعة القانونية الدولية الدورة الأولى بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب من تاريخ 24 إلى 28 يناير 2021 مع السادة المحاميين في مقر المجموعة القانونية الدولية. تعتبر هذه هي الدورة الأولى من عدة دورات تخصصية في هذا المجال لتزويد السادة المحاميين بالمعرفة المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولقد اشتملت الدورة الأولى على المواضيع التالية:

• تأصيل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

• أركان الجريمة

• مراحل الجريمة

• التزامات المؤسسات المالية والأعمال غير المالية المحدودة

• دور الجهات الرقابية والمختصة

• دور وحدة التحريات المالية

• الجزاءات والعقوبات

– انتهى –